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生意业务所的兴衰史:区块链成长的一个重要侧影

可能再也找不出第二个像“交易所”这样充满争议的例子了。

一方面,交易所是区块链行业最赚钱的生意。它是目前行业生态里的组成部分,代表了主流人群对数字货币的第一印象,但对许多密码朋克和技术人员来说,他们又痛恨行业被交易所代表。

另一方面,交易所总是与反欺诈、反洗钱等监管相冲突,它行走在法律灰色的边缘,也饱受黑客无休止的攻击侵扰。它造就暴富神话,也让无数韭菜倾家荡产,使普通投资者蒙受巨额损失。它带来了许多新的模式,也卷入了无数骗子、传销与空气币的纷争。

但无论如何,从比特币诞生试图颠覆货币开始,到以太坊出世引入去中心化金融,最近这/10年,围绕数字货币而生的交易所的兴起更替,无疑代表了整个区块链行业野蛮生长、群雄割据的一个重要缩影。

在这篇文章里,我们试图透过交易所的兴衰来观察最近十年数字货币行业的发展。本文原文基于 Clay Collins 所作的 A History Of Crypto Exchanges,为了更好的阅读体验,橙皮书在编译时对内容有所增加删改。 

史前阶段

早在互联网刚兴起的时候,也就是 AOL 的远古时代,一些很有想象力的人就看到了以新的电子方式交换价值的机会。这其中的代表就是 E-gold,最早的电子黄金。

E-gold 成立于/1996年,它的理念很简单:让人们能够自由的在线上互相转移电子黄金,其背后的价值由离线存储在伦敦和迪拜里的金库黄金来支撑。/1999年《金融时报》把电子黄金称为“唯一在网络上达成规模的电子货币”。 

在 /1996-/1999 年,E-gold 由运营商 Gold&Silver Reserve 提供具体的兑换服务。到了2000年,在人们重新对系统进行设计后,E-gold 的结算和发行则与交易所的功能完全剥离开来了。于是,市场上很快就出现了一批新兴的小作坊产业,他们专门为用户提供美元和电子黄金之间的转换。这些网站很多现在还可以通过 Internet Archive 这个博物馆看到。

从各方面来看,这一代最早期的电子黄金交易网站,冥冥中为早期的数字货币交易定下了某种基调,这种基调一直延续到今天整个数字货币交易市场身上,尤其是围绕交易所的法律监管。 

本质上,电子黄金的故事就是一个又一个的监管故事。最早期的先行者碰到的问题,与如今加密货币碰到的问题没什么两样:反欺诈,反洗钱,交易许可牌照。FBI 最著名的一次行动就是指控其中一家电子黄金交易所 Gold Age 涉嫌数百万美元的洗钱活动。

Gold Age 的创始人后续又创建了 Liberty Reserve,另一种数字货币,类似于 Tether 的前身用来作为比特币的进出入口。当时 PayPal 开始禁止进行比特币交易,之后很长一段时间, Liberty Reserve 成为了替代品。但 Liberty Reserve 在 20/13 年也被关闭了,并且 20/16年创始人 Arthur Bukovsky Bellanchak 被捕,最终被判处 20 年徒刑。 

在宣布判决之后,人们在比特币论坛上激动的讨论 BTC 是否会遭遇同样的下场,如果不会,又是什么因素让比特币与众不同。至今,数字货币与犯罪活动之间固有的联系,仍然是人们对数字货币感到 FUD(恐惧,不确定性和疑问)的最重要原因,它也在影响着整个交易市场和整个行业的信心。 

而在另一方面,早期这些讨论也暗示了行业内部埋下的另一种隐患。这种隐患代表着协议技术与商业生意之间的紧张关系。一边是开发开源协议的技术人员,一边是为用户提供使用功能的商业公司。在现代加密资产的背景下,随着交易所变得越来越强势,这种紧张关系的压力也越来越大。 

但现在,让我们先把注意力转向加密货币行业里最早的比特币交易所。 

早年阶段

虽然 Mt. Gox 可能是早期比特币交易市场最具标志性的故事,但它并不是第一个比特币交易所。 

第一个比特币交易所是 Bitcoin Market。20/10年/1月5日,Bitcoin Talk 社区的 dwdollar 发了个帖子写道:“大家好,我正在做一个交易所。我有个大计划,但还有很多活要干。这将是一个真正的交易市场,人们将能够彼此买卖比特币。在接下来的几周中,我应该会搭一个基本框架的网站,敬请期待。”

几个月后,20/10年3月/17日,BitcoinMarket.com 上线了。最初,人们用 PayPal 来互换 BTC 和美元。但是随着比特币的增长,市场上的骗子也多了起来,最终导致 PayPal 官方宣布禁止进行比特币交易,交易所只能寻找其他选择。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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